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　　2024年度，浙江银轮机械股份无限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1 号——从板上市公司规范运做》等法令律例、规范性文件及《公司章程》等公司相关轨制的，认实履行董事会的职责。本着对全体股东担任的立场，董事会积极推进公司规范运做和科学决策，勤奋尽责、审慎地开展各项工做，落实股东大会的各项决议，切实公司和全体股东的权益，积极鞭策公司各项营业的成长。现将2024年度董事会次要工做环境演讲如下： 一、2024年度公司运营环境2024年全球汽车行业正在电动化、智能化、地缘和供应链沉构的多沉影响下，呈现深度变化态势。公司正在“夯实根本、降本增效、改善提质、杰出运营”运营方针指点下，环绕年度方针不懈勤奋，深化变化，全面推进全球运营体杰出运营，加速效益提拔。实现停业收入 127。02亿元，同比增加 15。28%；实现归属于上市公司股东净利润 7。84亿元；同比增加 28。00%。2024年度，公司董事会严酷按关法令律例和《公司章程》《董事会议事法则》等相关召集、召开董事会会议，对公司各类严沉事项进行审议和决策。全年共召开董事会会议12次，各次会议和经审议通过的议案等具体环境如下：1。2023年度董事会工做演讲 2。2023年度总司理工做演讲 3。2023年年度演讲及摘要 4。2023年度财政决算演讲 5。2024年财政预算演讲 6。2024年董事、高级办理人员薪酬查核方案 7。2023年度利润分派预案 8。2023年度募集资金存放取利用环境专项演讲 9。2023年度内部节制评价演讲10。关于向金融机构申请分析授信额度的议案 11。关于为子公司供给担额度的议案 12。关于2024年日常联系关系买卖估计的议案 13。关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案 14。关于续聘会计师事务所的议案 15。关于聘用高级办理人员的议案 16。关于向上海银颀投资合股企业（无限合股）增资暨对外投 资的议案 17。关于召开2023年度股东大会的议案1。关于实施权益调整银债转股价钱的议案 2。关于实施权益调整 2022 年股票期权激励打算行权价 格的议案1。关于2022年股票期权激励打算初次授予部门第二个行权期 行权前提成绩的议案 2。关于登记2022年股票期权激励打算部门股票期权的议案 3。关于募集资金投资项目延期的议案1。2024年半年度演讲及摘要 2。2024年半年度募集资金存放取利用环境专项演讲 3。关于调整公司组织架构的议案1。关于2022年股票期权激励打算预留授予部门第二个行权期 行权前提成绩的议案 2。关于登记2022年股票期权激励打算部门股票期权的议案 3。关于募集资金投资项目延期的议案1。2024年第三季度演讲 2。关于补选董事的议案 3。关于召开 2024 年第一次姑且股东大会的议案演讲期内，公司办理层严酷按关法令律例的要求，正在权柄范畴内，恪尽职守，尽责极力，合规高效地施行了董事会决议。公司董事会下设四个特地委员会，即计谋取可持续成长委员会、薪酬取查核委员会、审计委员会、提名委员会。演讲期内，各特地委员会认实开展各项工做，充实阐扬专业本能机能感化，按照《上市公司管理原则》和各特地委员会议事法则规范运做，、为董事会决策供给了专业的和看法。演讲期内，公司计谋取可持续成长委员会积极组织各委员开展相关勾当，加入公司召开的计谋研讨会，认实听取运营层的工做报告请示，就公司运营环境、行业成长动态、公司将来规划等内容取公司高级办理人员进行沟通交换，并持续关心公司计谋的施行环境，提出专业性。演讲期内，公司董事会薪酬取查核委员会共召开了 3次会议。审议通过了《2024年董事薪酬查核方案》，对 2023年度薪酬方案进行了研究，并对薪酬方案的施行环境进行监视。公司年度演讲中披露的公司董事、监事和高级办理人员的薪酬情况失实，董事、监事及高级办理人员的薪酬环境合适公司薪酬办理轨制，未有违反公司薪酬办理轨制的环境发生；对公司 2022年股票期权激励打算初次和预留授予部门第二个行权期前提成绩、期权登记等事项进行审议，提出，切实履行了薪酬取查核委员会的义务和权利。演讲期内，公司董事会审计委员会共召开了 4次会议，就公司按期演讲、续聘审计机构、内部节制评价、募集资金利用环境等议案进行了审议。按照公司现实环境，积极开展公司内部取外部审计机构的沟通、监视和核查工做。沉点关沉视大风险范畴和风险事项，内部节制运转的无效性、财政消息靠得住性及披露合规性。审计委员会通过向公司办理层提出具体和要求、督促和指点表里部审计工做等体例，正在提拔公司办理效率、财政消息质量、推进公司合规运营方面起到主要感化。演讲期内，公司董事会提名委员会共召开了2次会议。董事会提名委员会按照《公司章程》《董事会提名委员会议事法则》等相关开展工做，2024年对公司聘用高级办理人员及补选董事进行了审议，对相关候选人的任职资历进行了严酷审查，提出了看法和，勤奋履行提名委员会工做职责。演讲期内，公司董事按照《公司法》《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等相关法令、律例和部分规章的，切实阐扬参取决策、监视制衡、专业征询感化，确保脚够的精神和时间投入到公司的日常管理，勤奋履职，做到会前认实核阅文件材料、需要时自动查询拜访扣问，会议期间充实会商，客不雅、地颁发看法，切实公司全体好处和中小投资者的权益。积极出席公司相关会议，对董事会审议的联系关系买卖召开董事特地会议研讨，为董事会的科学决策供给了专业保障。2024年度，公司董事会严酷按照《公司章程》及《股东大会议事法则》的召集、召开股东大会，演讲期内共召开2次股东大会会议，即2023年度股东大会和2024年第一次姑且股东大会。董事会按照国度相关法令律例及《公司章程》及《董事会议事法则》的和要求，对股东大会审议通过的各项议案进行认实落实和施行，积极公司和全体股东的权益。公司将 2025年定义为“效益和效率提拔年”，继续环绕“夯实根本、降本增效、改善提质、杰出运营”的要求，通过不竭提拔消息化程度、智能制制程度和人效程度，以及加强企业文化扶植取品牌打制帮力公司高质量成长，最终持续提拔运营效益和效率。以上数据是公司按照市场需求及出产能力等分析要素制定的，不代表本公司盈利预测，可否实现取决于宏不雅经济、市场环境、行业成长情况等多种要素，存正在不确定性，请投资者出格留意。2024年度运营体实现自停业务收入 19，646万美元，同比增加 50。47%；实现净利润约 604万美元，扭亏为盈，实现了里程碑式逾越，是公司海外成长取得的严沉冲破，极大的鼓励了公司海外成长的决心。2025年，公司将进一步加速海外成长、完美海外能力做为公司的沉点计谋标的目的，明白如下沉点工做：（1）完美美国做为银轮总部的功能和组织能力，环绕沉点客户提拔属地化研发、发卖、出产和办事能力，提拔海外运营体的办理和运营效率，加快实现银轮海外成长计谋。（2）实现欧洲银轮扭亏为盈。2025年欧洲银轮运营团队的焦点方针就是欧洲银轮全体扭亏为盈，公司总部44332本能机能部分要取欧洲银轮就2025年告竣盈利方针构成合力，确保方针实现。（3）完美事业部取海外运营体的对接。公司三大事业部要成立取营业对应的海外工场的联系，由总部的三大事业部驱动全球营业成长。（4）加速实现运营一体化、制制区域属地化。运营全球一体化是公司的全球化根基径和要求，一方面要用好精益东西，正在全球推进精益办理系统的使用；另一方面要用好OPACC东西，用OPACC东西办理和查核全球工场的运营能力。通过两个东西的使用，进一步提拔海外运营的效率和质量，降低海外运营的成本。（5）加强全球化供应链扶植。要正在国内低成本供应链和海外关税、地缘风险之间取得均衡。加强海外采购团队扶植和能力提拔，成立健全全球供应商资本平台和供应链办理平台。（6）打制一支强无力的工程师步队，用好工程师盈利。采用内部培育和全球聘请等体例打制一支强无力的工程师步队，加大对人工智能手艺、绿色能源财产手艺等将来科技取财产变化主要范畴的关心、完美激励机制，用好工程师盈利，添加全球研发立异能力，提拔客户对劲度。（7）进一步完美全球化结构。阐扬先发劣势，进一步完美全球属地制制结构，此中：正在，以美国总部为焦点，提拔美国本土研发、发卖、出产制制能力，完成墨西哥第三工场扶植并投产；正在东南亚，马来西亚乘用车工场建成投产，马来西亚商用车工场完成扶植规划；正在欧洲，波兰新工场（TMT）完成现有项目产能扩产，满脚客户新增订单需求，完成新客户、新项目产线扶植；积极做好其他海外区域成立出产的调研筹谋。公司的计谋客户群一曲以来都是公司成长最为焦点的合作力，好取计谋客户的关系，可以或许无效的提拔公司的可持续成长能力，提拔银轮的品牌影响力，推进公司的手艺前进取立异，连结取行业标杆的同步，加强市场所作力。为达到更好的结果，营销总公司、研究总院、事业部都要别离设立二八计谋客户办公室，组织召开月度结合会议，确保客户对劲度不竭提拔。提拔消息化程度可以或许进一步提高公司的运营效率，无效的降低成本，加强市场所作力，提拔决策的质量和风险节制程度。当前公司的消息化有必然的根本，要从以下几方面系统的提拔消息化程度。一是要明白消息化方针和计谋，二是要加强消息化的根本设备扶植，三是要及时的进修和引进新手艺新方式，四是要培育和引进消息化人才，五是要加强消息平安扶植，六是要加强外部三方的合做。要加息化取公司营业的融合，鞭策和加息化取公司营业流程的融合，是消息化最大的价值所正在。要将消息化表现正在每一台设备上、每一个产线上、每一个办公室、每一个岗亭上。人均产值的提拔意味着正在不异的时间内，可以或许创制更多的价值，这会间接为更高的发卖额和利润，有帮于公司实现更好的财政表示，提拔合作力，是公司提拔运营效率和可持续成长能力的主要目标和内容。具体办法： 提拔从动化程度，引入先辈手艺； 优化人力资本设置装备摆设，提拔员工技术；加强跨部分协做，持续改良立异。加速正在数据核心、具身智能等范畴的结构，积极摸索公司新的增加极，为公司的高质量可持续成长奠基根本。数据核心冷却系统要实现商用，获得环节大客户数据核心办事器热办理配套营业；正在具身智能，特别是人形机械人范畴，明白1+4+N的成长计谋规划，正在环节客户实现更大冲破，使用本身平台劣势，积极开展对外合做。合规取平安运营是公司可持续成长的根基前提。为了确保公司的不变运营，准确履行法令义务，树立优良的公司抽象，必需高度注沉平安取合规工做。要继续完美平安取合规相关的系统，成立行之无效的合规办理系统，做好出产平安、消息平安、消防及平安。要加强对新版《银轮宪章》的宣贯落地，确立员工行为的根基原则和判断尺度，明白企业的运营和运营准绳，表现公司奇特的企业文化和风貌； 要细心打制《银轮阳光》双月刊，使其成为公司焦点价值不雅、客户不雅、质量文化、立异文化、持续改良文化的宣传从阵地和传送正向能量、树立楷模标杆、引领全球员工奋进新征程、立功新时代的主要抓手和推手；要加强品牌扶植，正在同一企业标识要求，规范视觉元素，连结品牌的分歧性根本上，通过公司网坐、号、刊物、旧事、行业展会、客户科技日等多种渠道，加强公司品牌的和推广，精确传达公司的和抽象，提拔公司的出名度和佳誉度。2025年董事会将按照本钱市场规范要求，继续提拔公司规范运做和管理程度；严酷按照中国证监会、证券买卖所等相关法令律例的，认实履行消息披露权利，确保消息披露的及时、实正在、精确和完整；进一步加强市值办理，认实做好投资者关系办理工做，通过多种渠道加强取投资者的联系和沟通，以便于投资者快速、全面获取公司消息，正在本钱市场树立优良企业抽象。