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　　经中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能科技集团股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828号）同意注册，公司于2022年10月14日向不特定对象刊行570。00万张可转换公司债券，每张面值为人平易近币 100元，募集资金总额为人平易近币57，000。00万元。T-1日）收市后中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东放弃优先配售部门）通过深圳证券买卖所买卖系统向社会投资者刊行。本次刊行由保荐机构（从承销商）以余额包销体例承销，本次刊行认购金额不脚57，000。00万元的部门由保荐机构（从承销商）包销，包销基数为57，000。00万元。公司 2023年 4月 21日第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于部门募集资金投资项目延期的议案》，公司将数字化车间扶植项目达到预定可利用形态的日期延期至 2024年 10月，深圳东杰智能手艺研究院项目达到预定可利用形态的日期延期至 2024年 6月。公司 2024年 4月 23日第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将数字化车间扶植项目达到预定可利用形态的日期延期至 2025年 5月，深圳东杰智能手艺研究院项目达到预定可利用形态的日期延期至 2025年 5月。自募集资金到位以来，公司董事会和办理层亲近关心项目扶植环境，连系现实需要，上述募投项目全体推进较为迟缓，次要是受宏不雅经济波动等客不雅要素影响，公司所处行业下逛市场需求发生变化，客户布局、地区分布发生变更，为了更精确把握市场需求，达到募投项目扶植的预期结果，出于隆重准绳，节制了投资节拍，减缓了募投项目标实施进度，使得募投项目标现实投资进度较原打算有所延迟。公司基于审慎性准绳，连系当前募投项目现实进展环境，正在募投项目募集资金用处及投资项目规模不发生变动的环境下，拟对数字化车间扶植项目、深圳东杰智能手艺研究院项目达到预定可利用形态日期进行调整，具体如下：本次募投项目延期是公司按照项目标现实进展环境做出的审慎决定，募投项目标延期未改变项目投向、项目根基实施内容、募集资金用处及投资规模，不会对募投项目标实施发生本色性影响，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象。本次对募投项目进行延期不会对公司的一般运营发生晦气影响，合适公司现实运营环境。2010年，《国务院关于加速培育和发 3展计谋性新兴财产的决定》将以智能制制配备为代表的高端配备制制业列为七大计谋性新兴财产之一。2021年 4月 14日，我国工业和消息化部发布《“十四五”智能制制成长规划》（收罗看法稿），指出智能制制是制制强国扶植的从攻标的目的，到 2035年，实现规模以上制制业企业全面普及数字化，企业根基实现智能转型。本项目是对国度财产政策的把握，项目标实施具有需要性。《中华人平易近国国平易近经济和社会成长第十四个五年规划和2035年近景方针纲要》，是我国实施制制强国计谋主要纲要，该文件明白提出推进消息化取工业化深度融合，加速成长智能制制配备和产物，组织研发具有深度、聪慧决策、从动施行功能的智能制制配备以及智能化出产线；推进制制过程智能化，正在沉点范畴试点扶植智能工场/数字化车间，加速人机智能交互、工业机械人、智能物流办理、增材制制等手艺和配备正在出产过程中的使用，推进制制工艺的仿实优化、数字化节制、形态消息及时监测和自顺应节制。跟着国度经济进入转型升级阶段，地盘、人工等成本不竭上升，采用薄利多销策略难以持续获得利润，机械从动化、物流从动化做为降本增效新的利润增加点，其计谋地位将获得凸显。适龄劳动力数量削减、劳动力成本添加、出产效率及产质量量要求提高、出产体例向精益化改变等要素的分析影响下，数字化转型成为我国智能配备制制财产高质量成长的严沉机缘。本项目有益于提高公司智能配备出产的数字化程度和出产效率，制制业转型升级的成长趋向，有益于提拔公司可持续成长能力。颠末多年的手艺和项目经验堆集，公司构成了较强的合作劣势，智能物流仓储等产物正在市场上享有较好的声誉，智能物流仓储产物正在原有的工程机械、汽车、医药、白酒饮料等范畴已扩展至大消费、电商物流等范畴，并成功打入国际市场。跟着客户对于智能物流仓储系统的需求日益增加，公司现有出产能力难以全面满脚市场扩大和公司成长需求。本项目标实施将扩没收司智能物流仓储系统营业的出产能力，同时大幅度升级公司出产线的从动化、智能化程度，加强公司焦点合作力，鞭策计谋方针的实现。公司处于《计谋性新兴财产沉点产物和办事指点目次（2016版）》所激励的智能加工配备范畴，公司出产的次要产物可实现数字化、智能化和无人化的出产及物流仓储，是人机智能交互手艺、工业机械人手艺和智能物流办理手艺正在智能制制中的集中使用。跟着 5G使用的逐渐推进，工业互联网及工场消息化将取得极大的成长，公司将充实把握汗青机缘，提拔公司焦点营业的消息化及数字化程度，提高公司营业规模，强化焦点合作力。受益于工业添加值和社会消费品零售总额持续增加，智能物流仓储系统行业持续成长。2024年，我国工业添加值和社会消费品零售总额别离为 40。54万亿元和 48。33万亿元，2023-2024年年均复合增加率别离达到 5。3%和 3。49%。工业添加值的增加表白我国工业出产勾当逐年向好，跟着供给侧布局性的深切推进，工业企业将愈加沉视物流成本的节约，仓储物流从动化系统需求将进一步加强；社会消费品零售总额的增加表白我国国内需求进一步增大，发卖程度的提拔对仓储物流从动化系统的效率、质量和手艺立异提出更高的要求，鞭策仓储物流从动化系统行业的持续立异成长。公司项目经验丰硕，使用行业分布较广，正在汽车、工程机械、医药、食物饮料等沉点范畴均有该行业内的标杆工程。公司做为国内智能物流配备行业优良供应商之一，颠末近二十年的手艺改革和经验堆集，凭仗大量取下逛各行业龙头企业成功的合做经验，曾经正在国内成立了优良的品牌和客户劣势。公司办事客户包罗 Daimler AG、威马汽车、公共汽车、山西汾酒、安徽口儿酒业、衡水老白干酒业等所处行业内出名公司。《“十四五”智能制制成长规划》提出：“十四五”及将来相当长一段期间，推进智能制制，要立脚制制素质，紧扣智能特征，以工艺、配备为焦点，以数据为根本，依托制制单位、车间、工场、供应链等载体，建立真假融合、学问驱动、动态优化、平安高效、绿色低碳的智能制制系统，鞭策制制业实现数字化转型、收集化协同、智能化变化。到2025年，规模以上制制业企业大部门实现数字化收集化，沉点行业企业初步使用智能化；到2035年，规模以上制制业企业全面普及数字化收集化，沉点行业企业根基实现智能化。此中，到2025年的具体方针为：一是转型升级成效显著，70%的规模以上制制业企业根基实现数字化收集化，建成500个以上引领行业成长的智能制制示范工场。二是供给能力较着加强，智能制制配备和工业软件市场满脚率别离跨越70%和50%，培育150家以上专业程度高、办事能力强的系统处理方案供应商。三是根本支持愈加，完成200项以上国度、行业尺度的制修订，建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。工业互联网因其是由多种新兴手艺融合发生的特征，已成为我国提拔国度合作力，的严沉计谋。正在以互联网、大数据、人工智能为代表的新一代消息手艺取制制手艺深度融合的布景下，正在工业数字化、收集化、智能化转型需求的带动下，以泛正在互联、全面、智能优化、各发财国度都纷纷把目光投向了以工业互联网、智能配备制制等为代表的新兴财产成长标的目的，把互联网工业做为提拔国度合作力、的严沉计谋，并加紧出台规划和政策强化摆设，力求抢占工业互联网、大数据的手艺高地。本研究所旨正在针对公司聪慧出产和聪慧物流营业中使用的焦点设备进行研发及升级，包罗堆垛机、AGV、起落机、穿越车等。上述设备系公司现有智能物流系统、智能仓储系统、智能泊车系统的主要构成部门，全面提拔公司产物焦点组件的手艺程度及市场所作力。核能设备是形成智能制制系统的环节根本，其机能程度间接影响智能制制系统的运转效率，也是查验设备集成商焦点合作力的环节目标。以堆垛机为例，做为仓储物流系统中的焦点设备，堆垛机近些年已正在多个行业获得使用，进行了不竭改良和立异。但跟着各行业新需求的添加，特别正在超高、超长、超沉、防爆等方面，保守改良型堆垛机已无法满脚行业专属的需求，此次堆垛机的专属开辟具有需要性。通过对核能设备的研发和手艺升级，将进一步提拔公司焦点合作力，加强公司的议价能力和获取高价值订单的能力。本研究所旨正在针对公司聪慧物流取聪慧工场营业使用场景，开展人工智能手艺及相关算法研究。如物料挑撰场景下的智能挑撰径规划和智能挑撰波次办理辅帮决策、上规模AGV使用场景下的机械协同和智能安排、货色存储场景下的货位分派策略取优化、成品下架拆箱配载场景下的拆箱打包策略优化取车辆配载策略优化、货色运输配送场景下的径规划和较优解保举、供应链选品和库存办理场景下的预警和辅帮决策等。通过人工智能给公司产物赋能，将实正鞭策公司产物由“从动化”向“智能化”转型升级，为客户供给愈加智能化的处理方案，激发客户对东杰智能的信赖度和依赖性，进一步提拔公司全体品牌抽象，提高公司正在智能物流范畴的领先地位。本研究所将环绕东杰智能聪慧物流取聪慧工场焦点营业，开辟边缘、平台及使用三层架构。边缘层开辟工业互联网智能盒子、智能终端、边缘柜等实现工场里人、机、料等要素数字化和收集化的智能电子硬件产物，次要实现数据的采集取边缘处置。平台层研发工业互联网根本平台，即工业云操做系统，供给工业数据办理能力、固化工业学问而且能够复用和扩展的组件库、工业使用开辟等根本办事。使用层基于工业互联网根本平台开辟面向东杰智能所进入行业和范畴的聪慧物流和聪慧工场SaaS使用。工业互联网的素质是以机械、原材料、节制系统、消息系统、产物以及人之间的收集互联为根本，通过对工业数据的全面深度、及时传输互换、快速计较处置和高级建模阐发，实现智能节制、运营优化和出产组织体例变化。工业互联网是智能制制的环节根本设备，是现代工业智能化成长的主要支持。因而，鞭策工业互联网的研究，既合适国度鞭策工业互联网成长的大趋向，同时也是公司智能化计谋的天然延续。本项目将加速公司正在工业互联网范畴的前瞻结构和研究攻关，进一步巩固公司正在智能制制范畴行业的领先地位。公司是以手艺为先导的配备制制业高新手艺企业，自成立以来一直注沉自从立异，手艺领先计谋。跟着5G使用的逐渐推进及工业互联网的成长，公司下逛所外行业消息化取数字化升级加快，行业智能化使用将送来新的成长机缘，对公司研发立异能力有了更高的要求。深圳东杰智能手艺研究院项目标建成，将为公司对于智能制制焦点设备和软件、工业互联网平台的前沿手艺的研究供给强无力的，把握智能制制及工业互联网的严沉成长机缘，帮帮公司实现逾越式成长。公司处置智能物流仓储系统、智能物流输送系统、智能涂拆系统和智能立体泊车系统，并供给规划征询、软件系统研发、智能配备设想制制、系统集成等全方位办事，以智能物流配备为载体，大数据、AI等先辈手艺，建立全流程“物流+消息流”的智能制制全体分析方案。公司是国度级企业手艺核心、高新手艺企业、省级沉点尝试室，目前获得无效专利214项，软件著做权49项，入选《智能制制系统处理方案供应商规范前提》企业名单，多次获得省级科技前进和行业协会颁布的专项大。具有大量的专业手艺人员和雄厚的手艺研发实力，确保项目可以或许成功实施。公司通过多年的市场耕作，堆集了多量国表里优良客户，具备完美的发卖渠道及优良的营销办事收集。公司智能制制标杆案例已笼盖汽车、新能源、钢铁、石化、冷链、酒业、医药、工程机械、电商、快消品、家居、3C电子、冶金等行业，为项目供给广漠的使用场景。国度环绕制制业智能化、“互联网+先辈制制业”、新一代消息手艺取制制手艺融合等范畴出台了《“十四五”智能制制成长规划》《“十四五”消息化和工业化深度融合成长规划》《“十四五”数字经济成长规划》等一系列主要政策，旨正在通过推广智能出产线、数字孪生手艺、人工智能等正在制制环节的深度使用，加速制制业数字化转型，鞭策制制业高质量成长，提拔财产链现代化程度，为项目实施供给政策的指导。公司于2025年4月17日召开第九届监事会第二次会议，审议通过《关于部门募投项目从头论证并延期的议案》。监事会认为，公司本次对募投项目延期是公司按照项目标现实进展环境做出的审慎决定，募投项目标延期未改变项目实施从体、项目投向、项目根基实施内容、募集资金用处及投资规模，不会对募投项目标实施发生本色性影响，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象。经核查，一创投行认为：公司本次部门募投项目从头论证并延期事项曾经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，履行了需要的法令法式，合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上市公司监管第 2 号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2号——创业板上市公司规范运做》等相关的法令律例及买卖所的相关。